Una investigación realizada por el medio internacional, Organized Crimen and Corruption Reporting Proyect, reveló que al menos 20 funcionarios chavistas tenían su dinero en bancos de Suiza, dinero adquirido ilícitamente de la petrolera de Venezuela (PDVSA).
Entre los implicados se encuentra: Nervis Villalobos, exviceministro del dictador y difunto Hugo Chávez, Luis Carlos de León Pérez, director de finanzas de la electricidad, José Roberto Bravo, Omar Farías, José Zabala, Diego Salazar y Rafael Ramírez.
El testaferro del narcodictador Nicolás Maduro, fue informante de la DEA
Estos funcionarios chavistas acumulaban al rededor 273 millones de dólares en bancos suizos.
La investigación revela que los bancos suizos detectaron irregularidades en estas personas, pues en pocos meses sus cuentas sumaban millones de dólares, de modo que varios de estos enfrentan un proceso investigativo de parte de las autoridades españolas.
Los implicados están siendo investigados por lavado de dinero y por sobornar a funcionarios chavistas para ejecutar sus planes corruptos con la petrolera de Venezuela.